北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层电线传线北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司2025年度股东会的法律意见书国枫律股字[2026]A0290号致：天津汽车模具股份有限公司（贵公司）北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”）。

　　2.本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《天津汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

　　3.对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；23．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

　　5.本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。

　　6.贵公司董事会于2026年4月21日在深圳证券交易所网站等指定披露媒体公开发布了《天津汽车模具股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

　　7.（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　8.本次会议的现场会议于2026年5月21日在天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室如期召开，由贵公司董事长王易鹏主持。

　　9.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30、313:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15—15:00。

　　10.经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

　　11.综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

　　12.二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

　　13.根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计745人，代表股份179,106,254股，占贵公司有表决权股份总数的17.6435%。

　　14.除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。

　　15.经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　16.三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表4决结果如下：（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告的议案》同意171,453,774股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.7274%；反对7,429,880股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.1483%；弃权222,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1243%。

　　（二）表决通过了《公司2025年年度报告及摘要的议案》同意171,580,174股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.7980%；反对7,278,880股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.0640%；弃权247,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1380%。

　　（三）表决通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》同意170,737,074股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.3273%；反对8,176,180股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.5650%；弃权193,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1078%。

　　（四）表决通过了《关于2025年度计提信用及资产减值损失的议案》同意170,982,574股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.4643%；反对7,844,680股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.3799%；弃权279,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1558%。

　　（五）表决通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》同意170,639,574股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的595.2728%；反对8,184,680股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.5697%；弃权282,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1574%。

　　（六）表决通过了《关于制定的议案》同意170,741,574股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.3298%；反对8,200,580股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.5786%；弃权164,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0916%。

　　（七）表决通过了《关于修订的议案》同意172,057,974股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.0647%；反对6,779,980股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的3.7855%；弃权268,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1498%。

　　现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。

　　其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。

　　经查验，上述第1-7项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、结论性意见综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、6规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　7（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》的签署页）负责人张利国北京国枫律师事务所经办律师杨惠然许景梁2026年5月21日。

　　益美國際控股：建議(1)發行及回購股份的一般授權；(2)擴大發行股份的一般授權；(3)重選退任董事…

　　健世科技－Ｂ：自願公告 LuX-Valve Plus EU TRINITY研究大瓣環患者12個月臨床 隨訪結果於EuroPC…

　　三力制药：北京市中伦律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

　　博力威：广东博力威科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人…

　　本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！不良信息举报电话： 举报邮箱：扫一扫，慧博手机终端下载！